Hacienda fiscalizará el comportamiento de las entidades financieras con cuentas de personas no domiciliadas en Costa Rica

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica comenzará a fiscalizar a las entidades financieras que manejan cuentas de personas no domiciliadas, en cumplimiento con los estándares de la OCDE. Las supervisiones estarán basadas en criterios de riesgo, seleccionando a instituciones con mayor número de cuentas reportadas y a aquellas con inconsistencias en la información. El…

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11/09/2024
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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica comenzará a fiscalizar a las entidades financieras que manejan cuentas de personas no domiciliadas, en cumplimiento con los estándares de la OCDE. Las supervisiones estarán basadas en criterios de riesgo, seleccionando a instituciones con mayor número de cuentas reportadas y a aquellas con inconsistencias en la información. El objetivo es prevenir la evasión fiscal y asegurar la correcta recopilación y transmisión de datos financieros de residentes fiscales en otras jurisdicciones.

Toda persona interesada podrá remitir sus observaciones al correo electrónico tributacionInter@hacienda.go.cr, hasta más tardar el próximo 31 de julio de 2024.

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